Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS"
br. 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika
o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik
RS" br. 100/06, 116/06 i 37/09), Akcionarsko Društvo za proizvodnju, unutrašnju
i spoljnu trgovinu i usluge „SHIPONS“ AD Novi
Sad, objavljuje:
IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU - Sazivanju Skupštine akcionara
i
POZIV - OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA
Na osnovu člana 47. Osnivačkog akta i člana 13. Statuta,
Upravni odbor Akcionarskog Društva za proizvodnju,
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge „SHIPONS“ AD Novi Sad, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik
RS" br. 36/2011 i 99/2011), objavljuje
POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA
za
30.06.2012.godine, sa početkom u 11,00 časova, uz sledeći dnevni red
DNEVNI RED
1.
Izbor
Predsednika i radnih tela Skupštine
2.
Donošenje
odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda
3.
Donošenje
odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
4.
Donošenje
odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
5.
Donošenje
odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva i usvajanje finansijskih izveštaja
za 2011. godinu
6.
Donošenje odluke o usvajanju Akta o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima- Osnivačkog akta
7.
Donošenje
odluke o usvajanju Statuta
8.
Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog
odbora
9.
Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
10.
Donošenje
odluke o razrešenju Generalnog direktora
11.
Donošenje
odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
12.
Utvrđivanje Pravila za određivanje naknada članovima Nadzornog
odbora.
13.
Razno
Skupština će se održati u sedištu Društva u Novom Sadu,
Sentandrejski put br. 165.
Dan akcionara je 19.06.2012.godine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine, akcionari ostvaruju
lično ili preko punomoćnika, u skladu
sa Statutom Društva i Zakonom.
Punomoćja za zastupanje u radu Skupštine treba dostaviti Pravnoj službi
Društva najkasnije do 27.06.2012.god. u
14.00 časova, do kada treba i prijaviti učešće u radu Skupštine
(tel. 021/6414099).
Radi
evidentiranja prisustva, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i preuzimanja gasačkih listića potrebno je da akcionari
pristupe evidentiranju u11.00 časova na
dan održavanja Skupštine.
Poziv za sednicu Skupštine, kao i potpunija obaveštenja za akcionare u vezi
sa učešćem u radu Skupštine, objavljuju se na internet stranici
Društva www.shipons.co.rs
Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru
koji to zahteva, u sedištu Društva,
u Pravnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od 08.00 do 14.00 časova.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Milan Ovnič
Materijal uz dnevni red skupštine akcionara:
